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confiteor poker Questa agenzia reclutava persone che poi entravano nei casinò tutte allo stesso momento.La Guardia di Finanza di Frosinone denuncia 13 persone per evasione fiscale internazionale e riciclaggio: casinò usato per cambiare assegni.Le investigazioni eseguite dai Finanzieri frusinati, in una prima fase, sono state indirizzate nei confronti di due soggetti pluripregiudicati per reati contro il patrimonio – un ciociaro ed un romano -, attivi nella provincia ciociara e frequentatori di casinò, per ipotesi di riciclaggio: gli stessi, infatti, avevano effettuato numerose operazioni di cambio assegni e di versamento in contanti per un ammontare di oltre 500.governor of poker torrent Questa agenzia reclutava persone che poi entravano nei casinò tutte allo stesso momento. Si tratta di una società di diritto inglese il cui titolare, soggetto Aire, è un italiano di origine toscana che vive stabilmente in Italia.telegram slot machine poker texas online gratisSuccessivamente, lo sviluppo delle indagini consentiva di individuare ulteriori 10 soggetti, originari della Campania e della Puglia, tutti pregiudicati e nullatenenti, risultati presenti all’interno del casinò negli stessi giorni ed orari in cui erano presenti gli originari soggetti investigati, i quali avevano effettuato operazioni di cambio assegni e di versamento in contanti per oltre 18 milioni di euro, con importi frazionati sempre al di sotto della soglia consentita dalla normativa antiriciclaggio.rmativa vigente: nessuna persona interna alla Casa da gioco è implicata e meno male che c'è la Guardia di Finanza, che ringraziamo, che riesce, anche grazie alla nostra collaborazione, a risolvere casi ai quali il Casinò non potrebbe arrivare". In tale contesto, emergeva altresì la posizione di un’agenzia di “porteur”, con sede dichiarata nel Regno Unito ma, in realtà, operante in Italia, riconducibile ad un cittadino italiano iscritto all’Aire di fatto, anch’egli domiciliato in Italia, che si occupava di reperire clienti da portare presso i vari casinò italiani, ed in particolare in quello oggetto degli accertamenti, curandone l’accesso, l’assistenza, l’organizzazione e la gestione dell’ospitalità, sia prima che dopo l’ingresso alla casa di gioco.it il capitano della Gdf Angelo Guglietta: "Abbiamo proceduto a indagini bancarie e analizzato la documentazione che il casinò ci ha fornito.Successivamente, lo sviluppo delle indagini consentiva di individuare ulteriori 10 soggetti, originari della Campania e della Puglia, tutti pregiudicati e nullatenenti, risultati presenti all’interno del casinò negli stessi giorni ed orari in cui erano presenti gli originari soggetti investigati, i quali avevano effettuato operazioni di cambio assegni e di versamento in contanti per oltre 18 milioni di euro, con importi frazionati sempre al di sotto della soglia consentita dalla normativa antiriciclaggio.Si tratta di considerazioni confermate anche dalla stessa Guardia di Finanza.casino partypoker skrill casino bonuses Si tratta di una società di diritto inglese il cui titolare, soggetto Aire, è un italiano di origine toscana che vive stabilmente in Italia.Il capitano della Guardia di Finanza Angelo Guglietta evidenzia la collaborazione e mancanca di responsabilità del Casinò di Venezia nell'operazione Winner Player. Non emergerebbero responsabilità da parte del casinò, che ha anzi collaborato, mentre è ovviamente diversa la hotel lopesan casino gran canariaposizione dell'agenzia di porteur 'Winner player', che ha dato anche il noome all'operazione.gardone riviera casino Questa agenzia reclutava persone che poi entravano nei casinò tutte allo stesso momento. Erano effettuate alle casse del Casinò di Venezia, come conferma la stessa Casa da gioco,le "numerose operazioni di cambio assegni e di versamento in contanti per un ammontare di oltre 500.it il capitano della Gdf Angelo Guglietta: "Abbiamo proceduto a indagini bancarie e analizzato la documentazione che il casinò ci ha fornito.casino online che pagano subito le vincite
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